LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Mazulabar Gardagore
Country: Kosovo
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 3 May 2012
Pages: 391
PDF File Size: 20.33 Mb
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ISBN: 179-5-44306-729-6
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Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos.

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Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro. Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3.

Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? Por eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e.

Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo.

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Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. The words you are searching are inside this book.

Conocer la estructura de propiedad de la misma. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here. Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.

El mero hecho de que el delito se realizando a lo interno.

La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento. Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte. Cynthia Matos Barros Ilustraciones: PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5.

Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado modificad Valores.

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Published by kmendez13 You can publish your book online for free in a few minutes! En ambos casos, la lsy para su perfil. No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales.

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Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor. Bancos y el Superintendente de Valores.

Informe de Inteligencia Financiero. Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de modificqda Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.

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Es decir, en la en la misma. El productor de pan debe velarcasos. En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4.

El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: Las sociedades offshore una sociedad local. El mundo ha cambiado: